심현섭에 대한 미 FBI의 지명수배 화면.사진/FBI 홈페이지 캡처/연합뉴스
월스트리트저널(WSJ)은 북한 김정은 정권의 불법 자금 세탁에 핵심 역할을 한 심현섭이 미국 연방수사국(FBI, Federal Bureau of Investigation)으로부터 700만달러(약 104억원) 현상금을 걸린 대상이라고 25일(현지시간) 보도했다.
심현섭은 '심 알리'나 '심 하짐'이라는 가명을 사용하며 주로 아랍 국가에서 활동했으며 현재 중국에 체류 중인 것으로 추정된다.
미국 법무부 기소장 등에 따르면 그의 주요 임무는 북한 김정은 일가를 위한 해외 불법 자금을 세탁하는 것이었다.
북한은 신분 위장 IT 노동자와 해커들을 통해 러시아와 중국, 아프리카 등지에서 매년 수억달러 외화를 벌어들인다.
이 자금을 미국 금융 제재를 피해 북한과 연계성을 숨기고 현금화하는 과정에서 심현섭 같은 '어둠의 은행가'들이 활약한다.
심현섭은 북한 대외무역은행 계열사 대표로 해외 파견돼 쿠웨이트와 아랍에미리트(UAE)에서 활동했다.
탈북한 류현우 전 주쿠웨이트 북한대사관 대사대리는 심현섭을 여러 차례 만났으며 그가 브로커를 통해 암호화폐를 현금으로 바꾼 뒤 위장회사 계좌로 옮겨 인출하는 수법을 설명했다고 증언했다.
북한 IT 노동자들이 해킹으로 탈취한 암호화폐는 추적을 피하기 위해 여러 디지털 월렛을 거쳐 심현섭에게 전달된다.
심현섭은 미리 확보한 UAE나 중국 브로커에게 이를 넘겨 달러로 교환한 후 위장회사 계좌로 이체한다.
심현섭은 세탁된 자금을 직접 북한으로 송금하지 않고 김정은 정권이 필요로 하는 물품을 구매하는 데 사용했다.
2019년 러시아 하바롭스크에서 헬기를 구입해 북한으로 배송한 사례에서 심현섭이 세탁한 30만달러가 짐바브웨 로펌을 거쳐 쓰인 것으로 확인됐다.
그는 서구 주요 은행을 활용해 대규모 불법 거래를 성사시켰다.
기소장과 법원 서류에 따르면 한 공작에서만 시티와 제이피모건(JP모건), 웰스파고 등 미국 은행을 통해 310건, 총 7천400만달러(약 1천96억원) 규모 거래를 처리했다.
암호화폐 추적 전문 업체 체이널리시스(Chainalysis) 자료를 보면 심현섭 같은 북한 은행가들은 최근 몇 년간 탈취된 60억달러(약 8조9천억원) 이상 암호화폐를 북한을 위해 세탁한 것으로 파악됐다.
북한 '어둠의 은행가' 불법자금 세탁 주요 수법
북한 김정은 정권이 미국의 제재를 피해 자금을 조달하는 주요 통로인 암호화폐 탈취에는 이를 현금화하는 '어둠의 은행가'들이 수십명 있다. 월스트리트저널(WSJ)이 미 법무부의 기소장 등을 토대로 25일(현지시간) 보도한 대표적 인물 심현섭(42)의 주요 임무는 해외에서 북한 김정은 일가를 위한 불법자금을 세탁하는 일이었다.사진=연합뉴스
심현섭은 북한의 또 다른 외화벌이인 유명 브랜드 가짜 담배 제조·밀매에도 관여했다.
그는 중국과 UAE에 세운 위장회사를 통해 담뱃잎을 구입한 뒤 배로 북한에 보냈으며 대금은 시티·제이피모건·웰스파고·도이체방크·HSBC·뉴욕멜론 은행을 통해 달러로 결제됐다.
류현우 전 대사대리는 심현섭을 추진력 있는 행동가로 평가하며 아랍권에서 자금 세탁 관련 모든 일에 가장 유용한 인물이었다고 회고했다.
심현섭은 2016년 유엔과 2023년 미국 제재 대상에 올랐다.
그는 2022년 UAE에서 추방된 뒤 중국 단둥으로 이동한 것으로 알려졌으나 현재 체포 가능성은 낮다고 WSJ은 전했다.
중국 외교부는 심현섭 활동에 대해 알지 못하며 미국 재무부의 일방적 제재에 반대한다는 입장을 밝혔다.